Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävät ja yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat.

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja sen erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista ja ehtojen muuttamisesta. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden/optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 5 000 000 osaketta/optio-oikeutta ja muuta osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta. Uusi valtuutus kumoaa aikaisempien valtuutuksien käyttämättä olevat valtuudet. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden ja edellä mainittujen oikeuksien antamisesta myös suunnatusti.
Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää kannustin- ja sitouttamistarkoitukseen, yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi.

3. Muut asiat

Osingonmaksu
Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % Yhtiön osakkeista ja äänistä esittävät, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan viideksi (5) jäseneksi. Samat tahot esittävät, että hallituksen jäseniksi valittaisiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt: Jonny Kaarlenkaski, Esa Leimi, Ari Takanen, Jani Korhonen ja Tero Takalo.

Tilintarkastajan valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 12.6.2025, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT Juhani Rönkkö ja varatilintarkastajaksi Jari Nurkkala, Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy.

Osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja muut osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön toimitiloissa 4.6.2025 alkaen osoitteessa Teknologiantie 18, 90590 Oulu.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Capricode Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan 10.6.2025 klo 16.00 mennessä sähköpostilla jonny.kaarlenkaski@syncshield.com .

Valtuutus
Jos yhtiökokoukseen osallistutaan valtuutuksen nojalla, valtakirja pyydetään toimittamaan viimeistään 10.6.2025 klo 16.00 sähköpostilla jonny.kaarlenkaski@capricode.com .

Oulussa, toukokuun 23. päivänä 2025
Hallitus

Liitteet: Tilinpäätös ja esityslista